دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 فارسی هشتم - شکفتن

    پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 فارسی هشتم - شکفتن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 فارسی هشتم - شکفتن به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  • پاورپوینت عملیات رمضان و نقاط ضعف و قوت نیروهای ایرانی

    پاورپوینت عملیات رمضان و نقاط ضعف و قوت نیروهای ایرانی پاورپوینت عملیات رمضان ١٣٦١ پاورپوینت عملیات رمضان پاسگاه زید پاورپوینت عملیات رمضان المبارک پاورپوینت عمليات رمضان مبارك پاورپوینت عملیات رمضان میدان مین پاورپوینت عمليات رمضان دفاع مقدس رفتن به سايت…

  • پاورپوینت فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه های برابر و نمایش آنها

    پاورپوینت فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه های برابر و نمایش آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث مجموعه های برابر و نمایش آنها در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

  • دانلود تحقیق درباره شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران word

    دانلود تحقیق درباره شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

  • پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

    پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت ضریب قیمت به سود(P/E) نقاط ضعف ضریب P/E محاسبه EPS تعدیل EPS برای آیتم های گذرا EPS نرمال شده محاسبه ضریب P/E پیشرو: ارزش گذاری بر…

  • پاورپوینت کتاب و درس اصول مهندسي اينترنت

    پاورپوینت کتاب و درس اصول مهندسي اينترنت پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان ویراست دوم pdf پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت دکتر احسان ملکیان ویراست دوم پاورپوینت کتاب مهندسی اینترنت ملکیان ویراست دوم پاورپوینت پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان…

  • پایان نامه کارشناسی ارشدرشته الهیات«فلسفه وحکمت اسلامی» با عنوان مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

    پایان نامه کارشناسی ارشدرشته الهیات«فلسفه وحکمت اسلامی» با عنوان مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس پیامدهای قاعده امکان اشرف قاعده الواحدوقاعده امکان اشرف قاعده امکان اخس امکان واقسام آن قاعده امکان اشرف دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته…

  • پاورپوینت انواع تداخلات دارویی

    پاورپوینت انواع تداخلات دارویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع تداخلات دارویی جهت رشته داروسازی در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اگر دو داروی متفاوت با…

  • دانلود پاورپوینت دوپینگ در ورزش

    دانلود پاورپوینت دوپینگ در ورزش پاورپوینت در مورد دوپینگ پاورپوینت دوپینگ و ورزش پاورپوینت آشنایی با دوپینگ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دوپینگ در ورزش جهت رشته تربیت بدنی در 24 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

  • مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

    مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار گردشگری پایدار شهرستان شوش برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شناسایی پتانسیل گردشگری شهرستان شوش بررسی…

  • پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

    پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی کلمات کلیدی : پرسشنامه حس تعلق به مکان دانلود پرسشنامه حس تعلق به مکان نمونه پرسشنامه حس تعلق به مکان پرسشنامه حس تعلق مکان به اسکان غیر…

  • پاورپوینت برسی عوامل موثر در زمان و هزینه سیستم های آبکشی

    پاورپوینت برسی عوامل موثر در زمان و هزینه سیستم های آبکشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برسی عوامل موثر در زمان و هزینه سیستم های آبکشی جهت رشته اقتصاد در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  • دانلود پاورپوینت لوازم و تجهیزات شبکه

    دانلود پاورپوینت لوازم و تجهیزات شبکه پاورپوینت لوازم و تجهیزات شبکه پاورپوینت تجهیزات شبکه پاورپوینت تجهیزات شبکه وایرلس پاورپوینت تجهیزات شبکه سیسکو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت لوازم و تجهیزات شبکه جهت رشته IT در قالب 12 اسلاید و…

  • پاورپوینت احکام وقوف در مشعر الحرام

    پاورپوینت احکام وقوف در مشعر الحرام پاورپوینت وقوف در مشعر الحرام دانلود پاورپوینت وقوف در مشعر الحرام پاورپوینت درباره وقوف در مشعر الحرام رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت احکام وقوف در مشعر الحرام جهت رشته دین و مذهب در…

  • پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

    پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل تحقیق تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل مولفه های شرح شغل اطلاعات مندرج در شناسنامه شغل…

  • پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم مبحث پرتو امید

    پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم مبحث پرتو امید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش فارسی نهم متوسطه مبحث پرتو امید در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرست

    پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرست سلامت روان بیماریهای روانی عوامل روانی اجتماعی انسان فعالیت های هوازی و بی ‌هوازی…

  • مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

    مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان کلمات کلیدی : فرسودگی شغلی پرستاران فرسودگی شغلی حسابرسان بررسي فرسودگي شغلي در پرستاران رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان تعیین میزان سلامت روان دربین پرستاران شاغل فرسودگي شغلي پرستاران…

  • پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل

    پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل تغییر در سازمان برای تکامل حقایق تغییر فرآیند تغییر مراحل تغییر نیروهایی که باعث تغییر می شود مقاومت در برابر تغییر مقاومتهایی که منشا سازمانی دارند رفتن به…

  • تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد استان فارس شهرستان قیروکارزین

    تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد استان فارس شهرستان قیروکارزین ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده رشد و توسعه اقتصاد دانلودمقاله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده تاثیر اجرای قانون مالیات…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن 44 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن 44 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس تنهایی و دیدگاه های آن مبانی نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه…

  • پاورپوینت بیونیک و سانتیاگوکالاتراوا

    پاورپوینت بیونیک و سانتیاگوکالاتراوا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیونیک وسانتیاگوکالاتراوا جهت رشته معماری در قالب 84 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       دراین پاورپوینت به بررسی رابطه بین…

  • پاورپوینت پشتیبانی جایگزینی سرویس و مدیریت تراکنشها در ترکیب سرویسهای مبتنی بر وب

    پاورپوینت پشتیبانی جایگزینی سرویس و مدیریت تراکنشها در ترکیب سرویسهای مبتنی بر وب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پشتیبانی جایگزینی سرویس و مدیریت تراکنشها در ترکیب سرویسهای مبتنی بر وب جهت رشته پایان نامه و مقالات در قالب 14…

  • شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف

    شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف اجرای برنامه موازی بر روی ابر ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر شبیه سازی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر نحوه…

  • پاورپوینت آشنایی با ساختار وب عمیق

    پاورپوینت آشنایی با ساختار وب عمیق پاورپوینت وب عمیق چیست پاورپوینت کتاب وب عمیق پاورپوینت دانلود وب عمیق پاورپوینت موتور جستجوی وب عمیق رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار وب عمیق جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب…

  • دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات

    دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات جهت رشته مدیریت در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوينت درس مدیریت رفتار سازمانی

    پاورپوينت درس مدیریت رفتار سازمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس مدیریت رفتار سازمانی جهت رشته مدیریت و رهبری قالب  306 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش         مدیریت…

  • دانلود پاورپوینت نه گفتن با مهارت جرات ورزی

    دانلود پاورپوینت نه گفتن با مهارت جرات ورزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن جهت رشته ادبیات در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی

    پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی ویژگیهای آب در صنایع نوشابه‌سازی آزمایشات انجام گرفته روی نوشابه صنایع نوشابه‌سازی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی همکاری در فروش فایل همکاری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی 52 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی 52 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس شغلی مبانی نظری استرس شغلی پیشینه تحقیق استرس شغلی پیشینه داخلی استرس شغلی پیشینه خارجی استرس شغلی پیشینه پژوهش استرس شغلی پیشینه نظری…

  • ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک ملت با DEA

    ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک ملت با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد بانک با…

  • پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان

    پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc پایان نامه مدیریت دانش مشتری پایان نامه توانمندسازی کارکنان پایان نامه درباره مدیریت دانش رساله دکتری…

  • پاورپوینت انواع درب و راهنمای تکنیکی آنها

    پاورپوینت انواع درب و راهنمای تکنیکی آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد انواع درب جهت رشته ی معماری در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پاورپوینت شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی

    پاورپوینت شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی پاورپوینت ویژگیهای فرهنگ سازمانی پاورپوینت هفت ویژگی فرهنگ سازمانی پاورپوینت ویژگیهای فرهنگ سازمانی چیست پاورپوینت ویژگی های اصلی فرهنگ سازمانی رفتن به سايت اصلي دانلود شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی جهت رشته مدیریت…

  • پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

    پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران حقوق زنان حقوق زن در ایران دانلود پایان نامه حقوق زنان دانلود پایان نامه حقوق زن در ایران دانلود پایان نامه رشته حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه…