دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

    پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با آزمایشگاه خواص سیالات مخزن جهت رشته مکانیک در قالب 27 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

  • مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس جهت ارزیابی کارکرد آنها در اثر بارهای رفت و برگشت

    مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس جهت ارزیابی کارکرد آنها در اثر بارهای رفت و برگشت ارزیابی لرزه ای سازه مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس اتصالات در سازه‌های فولادی مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس جهت ارزیابی کارکرد آنها…

  • مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

    مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران نسبت میان حبس و وقف شباهتهای وقف و حبس تفاوت های وقف و حبس حبس در حقوق ایران وقف در حقوق ایران وقف و حبس در حقوق ایران مبانی…

  • دانلود پاورپوینت آمار تحلیلی

    دانلود پاورپوینت آمار تحلیلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آمار تحلیلی جهت رشته آمار در 42 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       علم آمار از گذشته تا کنون نقشی…

  • پاورپوینت مقایسه آموزش علوم کامپیوتر در دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف

    پاورپوینت مقایسه آموزش علوم کامپیوتر در دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف پاورپوینت مقایسه آموزش علوم کامپیوتر در دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف دانلود پاورپوینت مقایسه آموزش علوم کامپیوتر در دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف پاورپوینت نحوه ی آموزش علوم کامپیوتر…

  • مبانی نظری راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان

    مبانی نظری راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان مطالبات بانکی چیست راهکارهای وصول مطالبات عوامل موثر در وصول موفق مطالبات بانکی وصول مطالبات چیست وصول مطالبات بانک مبانی نظری الگوی مناسب جهت وصول…

  • پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ماهيت تحليل رگرسيون

    پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ماهيت تحليل رگرسيون کلمات کلیدی : پاورپوینت ماهيت تحليل رگرسيون پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد سنجی گجراتی پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی کتاب…

  • پاورپوینت پارادایم در علم حسابداری

    پاورپوینت پارادایم در علم حسابداری پاورپوینت مفهوم پارادایم در مدیریت پاورپوینت مفهوم پارادایم در روش تحقیق پاورپوینت مفهوم پارادایم در حسابداری پاورپوینت مفهوم پارادایم چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پارادایم در علم حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 31…

  • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک شهر با رویکرد BSC

    ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک شهر با رویکرد BSC ارزیابی عملکرد در بانک شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) مقاله ارزیابی عملکرد بانک ها…

  • ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه

    ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه کلمات کلیدی : ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه رفتن به سایت اصلی ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر…

  • پاورپوینت مصور طرح شهرسازی 4

    پاورپوینت مصور طرح شهرسازی 4 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصور طرح شهرسازی 4 جهت رشته برنامه ریزی شهری در قالب 58 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند مبانی نظری وفاداری به برند دانلود مبانی نظری وفاداری به برند پیشینه تحقیق وفاداری به برند ادبیات نظری وفاداری به برند فصل دوم پایان نامه وفاداری به برند مبانی نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت اخلاق پژوهش

    پاورپوینت اخلاق پژوهش کتاب دانلود پاورپوینت اخلاق رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش نوشته احمدحسین شریفی 18 اسلاید

  • اختلالات خوردن در روانشناسی و بررسی عوامل و جنسیت در آن

    اختلالات خوردن در روانشناسی و بررسی عوامل و جنسیت در آن کلمات کلیدی : اختلال خوردن تغذیه درمان اختلالات خوردن اختلالات خوردن در روانشناسی اختلال خوردن در روانشناسی انواع اختلالات مربوط به خوردن درمان اختلالات خوردن در کودکان تحقیق پایان…

  • پاورپوینت آشنایی با خاکورزی ثانویه و دستگاه های ایجاد کننده آن

    پاورپوینت آشنایی با خاکورزی ثانویه و دستگاه های ایجاد کننده آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با خاکورزی ثانویه و دستگاه های ایجاد کننده آن جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx…

  • دانلود پاورپوینت اندیشه استراتژیک

    دانلود پاورپوینت اندیشه استراتژیک پاورپوینت درباره اندیشه استراتژیک پاورپوینت مزایای اندیشه استراتژیک پاورپوینت برنامه ریزی و اندیشه استراتژیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اندیشه استراتژیک جهت رشته مدیریت در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج

    مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه مبانی نظری فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ نکاح در فقه اهل سنت فسخ…

  • پاورپوینت بازسازی و مقاوم سازی پس از زلزله

    پاورپوینت بازسازی و مقاوم سازی پس از زلزله پاورپوینت بازسازی بم پس از زلزله پاورپوینت بازسازی بم بعد از زلزله دانلود پاورپوینت بازسازی و مقاوم سازی پس از زلزله رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بازسازی و مقاوم سازی پس…

  • پروپوزال تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

    پروپوزال تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران معامله بلوک در بورس معاملات بلوک چیست اثر قیمتی معاملات بلوک مشخصه معاملات بلوکی تاثیر عرضه بلوکی بر قیمت سهام عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام تاثیر معاملات…

  • پاورپوينت بررسی عرفان های کاذب نوپدید

    پاورپوينت بررسی عرفان های کاذب نوپدید پاورپوینت بررسی کاذب نوپدید پاورپوينت درباره بررسی عرفان های کاذب نوپدید بررسی عرفان های کاذب نوپدید پاورپوینت دانلود پاورپوینت عرفان های کاذب نوپدید دانلود پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید پاورپوينت بررسی کاذب نوپدید…

  • پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

    پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری دانلود پایان نامه مصلحت پایه های مصلحت دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق کیفری دانلود پایان نامه رشته حقوق پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری دانلود پایان نامه دانلود پایان…

  • مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

    مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع دادرسی کشف واقع قضاوت بی طرفانه قاضی بی طرف سیستم قضایی ایران دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی…

  • پروپوزال شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

    پروپوزال شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن شاخص اخلاق عملی نظریه های علمی اخلاق پروپوزال نظام اخلاقی نخبگان علمی پروپوزال نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی عوامل مؤثر بر…

  • پاورپوینت آشنایی با متد حريصانه

    پاورپوینت آشنایی با متد حريصانه پاورپوینت متد حريصانه پاورپوینت درباره متد حریصانه دانلود پاورپوینت متد حريصانه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با متد حريصانه جهت رشته گوناگون در قالب 20 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل…

  • دانلود پاورپوینت ماشین های کشاورزی

    دانلود پاورپوینت ماشین های کشاورزی پاورپوینت ماشین های کشاورزی پاورپوینت ماشین های کشاورزی مدرن پاورپوینت ماشین های کشاورزی کنترلی پاورپوینت ماشین های کشاورزی پیشرفته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ماشین های کشاورزی جهت رشته کشاورزی در قالب 16 اسلاید…

  • پاورپوینت کامل فیبرنوری

    پاورپوینت کامل فیبرنوری پاورپوینت فیبرنوری مزایای فیبرنوری پیشرفت فیبر نوری تحقیق ارائه تجهیزات مخابرات رفتن به سايت اصلي پروژه بصورت فایل پاورپوینت(pptx) در 20 اسلاید و فایل WORD برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی فصل دوم پایان نامه داده کاوی مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات و مبانی…

  • دانلود پاورپوینت عدد مخلوط درس ریاضی پایه چهارم دبستان

    دانلود پاورپوینت عدد مخلوط درس ریاضی پایه چهارم دبستان دانلود پاورپوینت عدد مخلوط درس ریاضی پایه چهارم دبستان پاورپوینت عدد مخلوط درس ریاضی پایه چهارم دبستان دانلود پاورپوینت عدد مخلوط ریاضی پایه چهارم دبستان دانلود پاورپوینت عدد مخلوط درس ریاضی…

  • تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

    تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی مخازن گازی آنالیز گرافهای GC نحوه مطالعه ایزوتوپها روشهای ژئوشیمیایی تشریح دستگاه GCMS تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی تشریح روشهای راک اول بیومارکر ایزوتوپ کربن دانلود پایان نامه مهندسی نفت رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین راهبری شرکتی

    دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین راهبری شرکتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رویکرد های نوین راهبری شرکتی جهت رشته مدیریت در 63 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       چارچوبی یکپارچه…

  • دانلود تحقیق درباره رویکرد عقلانی رفتاری در درمان word

    دانلود تحقیق درباره رویکرد عقلانی رفتاری در درمان word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی رویکرد عقلانی رفتاری در روان درمانی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه

    پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه جهت رشته حسابداری در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت مهندسی صنایع و جایگاه آن میان دانش ها

    پاورپوینت مهندسی صنایع و جایگاه آن میان دانش ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن میان دانش ها جهت رشته مهندسی صنایع در 26 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

    مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی ساکن خانه سالمندان سلامت روانی رفتن به سایت اصلی…

  • پاورپوینت کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان

    پاورپوینت کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان جهت رشته پرستاری در قالب 96 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …