دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان 68 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان 68 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری فرسودگی شغلی کارکنان دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی کارکنان پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان دانلود پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان پیشینه داخلی فرسودگی شغلی کارکنان…

  • پاورپوینت کتاب و درس طیف سنج مولکولی

    پاورپوینت کتاب و درس طیف سنج مولکولی پاورپوینت آزمایش طیف سنجی پاورپوینت جزوه طیف سنجیدر شیمی پاورپوینت طیف سنج nmr پاورپوینت دانلود کتاب طیف سنج شیمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و درس طیف سنج مولکولی جهت رشته شیمی…

  • پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتی

    پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتی جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بسیاری از…

  • پاورپوینت امضای الکتریکی

    پاورپوینت امضای الکتریکی پاورپوینت امضای الکتریکی امضای الکتریکی تحقیق امضای الکتریکی مقاله امضای الکتریکی مضای دیجیتالی در انواع کسب معرفی امضای دیجیتال دلایل استفاده از امضای دیجیتال فرق امضای دیجیتال با دستی پیاده سازی یک امضای دیجیتالی رفتن به سایت…

  • دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه CNG

    دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه CNG پاورپوینت ارزیابی ایستگاه های گاز پاورپوینت بررسی ریسک ایستگاه های گاز طبیعی پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه CNG رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه CNG جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید…

  • دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ عقاید سیاسی دکتر ابوالقاسم طاهری

    دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ عقاید سیاسی دکتر ابوالقاسم طاهری پاورپوینت کتاب تاریخ عقاید سیاسی پاورپوینت تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس پاورپوینت تاریخ عقاید سیاسی ابوالقاسم طاهری پاورپوینت کتاب تاریخ عقاید سیاسی پیام نور پاورپوینت کتاب تاریخ عقاید سیاسی…

  • اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده

    اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده اشتغال زنان اشتغال زنان در ایران تغییر نقش اجتماعی زنان پیامدهای اشتغال زنان بر خانواده دانلود مقاله تاثیر اشتغال زنان بر روابط خانواده دانلود مقاله اشتغال زنان اشتغال زنان و تاثیر آن…

  • منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

    منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منطقه گرایی سیاست خارجی جایگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانلود مقالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی…

  • دانلود پاورپوینت کارگاه بازاریابی

    دانلود پاورپوینت کارگاه بازاریابی پاورپوینت اصول بازاریابی پاورپوینت استراتژی بازاریابی پاورپوینت درباره بازاریابی پاورپوینت مدیریت بازاریابی سه استاد پاورپوینت کتاب بازاریابی پاورپوینت استراتژی های بازاریابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کارگاه بازاریابی جهت رشته مدیریت در قالب 217 اسلاید…

  • پاورپوینت روشهای ضدعفونی و گندزدایی

    پاورپوینت روشهای ضدعفونی و گندزدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روشهای ضدعفونی وگندزدایی جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     در روند ارائه خدمات…

  • سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها

    سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها سیستم پاداش در سازمانها سیستم پاداش دهی در سازمان سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها سیستم پاداش در مدیریت منابع انسانی انواع پاداش در مدیریت منابع انسانی تاثیر پاداش بر عملکرد کارکنان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی 26 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی 26 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طلاق عاطفی پیشینه تحقیق در مورد طلاق عاطفی مبانی نظری طلاق عاطفی پیشینه تحقیق طلاق عاطفی پیشینه داخلی طلاق عاطفی پیشینه خارجی طلاق عاطفی…

  • دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم

    دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم رشته مدیریت پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم چیست پاورپوینت تحقیق در عملیات نرم و سخت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات…

  • پاورپوینت آشنایی با الکترونیک

    پاورپوینت آشنایی با الکترونیک پاورپوینت آموزش الکترونیک عملی پاورپوینت فیلم آموزش الکترونیک کاربردی پاورپوینت آموزش الکترونیک پایه و مقدماتی پاورپوینت آموزش الکترونیک از مبتدی تا پیشرفته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با الکترونیکجهت رشته مهندسی برق در قالب…

  • پاورپوینت مراقبتهای پرستاری در بیماریهای گوارشی

    پاورپوینت مراقبتهای پرستاری در بیماریهای گوارشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مراقبتهای پرستاری در بیماریهای گوارشی جهت رشته ی پزشکی در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت آشنایی با شبکه های کامپیوتر

    پاورپوینت آشنایی با شبکه های کامپیوتر پاورپوینت آشنایی با شبکه های کامپیوتر پاورپوینت آشنایی کامپیوتر پاورپوینت آشنایی با شبکه ها دانلود پاورپوینت آشنایی با شبکه های کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با شبکه های کامپیوتر جهت رشته…

  • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژيک مراحل و متدها

    پاورپوینت برنامه ریزی استراتژيک مراحل و متدها پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژيک مراحل و…

  • پاورپوینت معرفی فناوری grid

    پاورپوینت معرفی فناوری grid رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معریف فناوری جهت رشته کامپیوتر در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست :  Grid چیست؟ چرا به Grid…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بلوغ حرفه ای یا شغلی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بلوغ حرفه ای یا شغلی فصل دوم پایان نامه بلوغ حرفه ای مبانی نظری بلوغ حرفه ای پیشینه تحقیق بلوغ حرفه ای پیشینه داخلی بلوغ حرفه ای پیشینه خارجی بلوغ حرفه ای پیشینه پژوهش بلوغ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی کلمات کلیدی : مبانی نظری تبلیغات موبایلی ادبیات نظری تبلیغات موبایلی چارچوب نظری تبلیغات موبایلی فصل دوم پایان نامه تبلیغات موبایلی دانلود مبانی نظری تبلیغات موبایلی پیشینه تبلیغات موبایلی پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی…

  • پاورپوینت فرآيند استراتژيک

    پاورپوینت فرآيند استراتژيک پاورپوینت ISO 10006 فرايندها پاورپوینت iso 10006 standard پاورپوینت استاندارد iso 10006 پاورپوینت سازمان iso رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرآيند استراتژيک جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار

    پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار استراتژی های مرحله ورود به بازار استراتژی نفوذ در بازار انبوه عوامل تعیین کننده و شرایط مناسب برای انتخاب استراتژی نفوذ…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فرسودگی هیجانی مبانی نظری فرسودگی هیجانی پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی پیشینه داخلی فرسودگی هیجانی پیشینه خارجی فرسودگی هیجانی پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی پیشینه نظری فرسودگی هیجانی ادبیات…

  • دانلود تحقیق در مورد شیوه های فرزندپروری docx

    دانلود تحقیق در مورد شیوه های فرزندپروری docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انحراف در تسهیلات بانکی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انحراف در تسهیلات بانکی مبانی نظری انحراف در تسهیلات بانکی دانلود مبانی نظری انحراف در تسهیلات بانکی پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی ادبیات نظری انحراف در تسهیلات بانکی فصل دوم پایان نامه انحراف در…

  • مدیریت انبار کالا

    مدیریت انبار کالا انبار انبارداری دانلود پایان نامه مدیریت انبار کالا دانلود پایان نامه نحوه نگهداری کالا در انبار دانلود پایان نامه انبار دانلود پایان نامه مدیریت انبار دانلود پایان نامه انبارداری رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته…

  • بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی اینترنتی و تعیین شرایط انعقاد قرارداد و آثار آن

    بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی اینترنتی و تعیین شرایط انعقاد قرارداد و آثار آن بیع الکترونیک بیع الکترونیکی چیست مقاله بیع الکترونیکی خیارات در بیع الکترونیکی پایان نامه بیع الکترونیکی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران تجارت الکترونیکی بیع…

  • مبانی نظری و پیشینه عزت نفس 45 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه عزت نفس 45 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عزت نفس مبانی نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس پیشینه داخلی عزت نفس پیشینه خارجی عزت نفس پیشینه پژوهش عزت نفس پیشینه نظری عزت…

  • پروپوزال بررسی مسئله حجاب و پوشش در بین مدارس متوسطه شهرستان نکا

    پروپوزال بررسی مسئله حجاب و پوشش در بین مدارس متوسطه شهرستان نکا پروپوزال حجاب پروپوزال حجاب و پوشش حجاب و پوشش در بین مدارس متوسطه بررسی مسئله حجاب و پوشش در مدارس پروپوزال حجاب و پوشش در بین مدارس متوسطه…

  • پرسشنامه و مقیاس عزت نفس روزنبرگ

    پرسشنامه و مقیاس عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word تفسیر پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ روایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه ی عزت نفس…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی کیفیت روابط زناشویی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی کیفیت روابط زناشویی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه کیفیت روابط زناشویی مبانی نظری کیفیت روابط زناشویی پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی پیشینه داخلی کیفیت روابط زناشویی پیشینه خارجی کیفیت روابط زناشویی پیشینه پژوهش…

  • شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران

    شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران داوری خارجی در ایران آرای داوری خارجی در ایران اجرای آرای داوری خارجی در ایران شناسایی آرای داوری خارجی در ایران چگونگی اجرای رای داوری در حقوق ایران پایان نامه اجرای آرای…

  • پرسشنامه زوجی رضایتمندی زناشویی انریچ با مولفه های ده گانه

    پرسشنامه زوجی رضایتمندی زناشویی انریچ با مولفه های ده گانه کلمات کلیدی : پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ ابعاد رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ پرسشنامه رضایتمندی زناشویی enrich دانلود پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ نمره گذاری آزمون رضایت زناشویی انریچ…

  • بررسی مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح

    بررسی مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح کلمات کلیدی : اقتضای عقد نکاح اقتضای اطلاق اقتضای ذات عقد نکاح شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح شرط عدم تمتعات در عقد نکاح آثار عملی پذیرش صحت…

  • پاورپوینت مبانی کارکرد حافظه ram و بررسی آن از دیدگاه سخت افزاری

    پاورپوینت مبانی کارکرد حافظه ram و بررسی آن از دیدگاه سخت افزاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مبانی کارکرد حافظه ram و بررسی آن از دیدگاه سخت افزاری جهت رشته کامپیوتر در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx…